No habíamos quedado que Jodorkoski era un preso político, que estaba en la cárcel por defender la democracia, pues con el auto del Juez Torres quedan muy mal la practica totalidad de la prensa occidental, incluso el parlamento Europeo que en una resolución solicitaba la libertad del oligarca preso, al final la justicia pone a cada uno en su sitio.El principal implicado en la trama constituyó 523 sociedades, de las que 139 estaban situadas en 14 paraísos fiscales para lavar el dinero procedente del tráfico de drogas, la venta de armas y la prostitución.
Según el auto de procesamiento dictado por el juez Miguel Ángel Torres, la red marbellí blanqueó dinero de la petrolera rusa Yukos. El magistrado destaca la conexión holandesa- israelí en la que estaba implicado el bufete de abogados de Marbella del principal imputado, Fernando del Valle, para desviar fondos a una empresa holandesa y reinvertirlos por su filial en España.
Además, el auto del caso desmonta toda la maquinaria financiera que presuntamente sirvió a Fernando del Valle para lavar fondos ilícitos, que alcanzaron los 152 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.
En este sentido, el presunto implicado consiguió ocultar el patrimonio presuntamente ilegal de sus clientes extranjeros, entre los que destacan marroquíes, libaneses, italianos o finlandeses y garantizar el anonimato de sus inversiones a cambio de dinero, según publica hoy "La Opinión de Málaga".
El operativo del despacho en las actividades de blanqueo consistía en la constitución de sociedades mercantiles en España que tenían como finalidad adquirir más de 250 inmuebles millonarios en la Costa, y entidades en paraísos fiscales. Del Valle ocultaba la identidad del titular, que era su cliente, con las sociedades extranjeras, aprovechando las ventajas fiscales de estos países.
El presunto acusado formaba sociedades, en las que él ejercía de testaferro para ocultar el patrimonio y otras como tapadera, con una aparente actividad legal. Su principal aval en Internet era el servicio de mantener en el anonimato las inversiones de sus clientes.
El juez Miguel Ángel Torres al servicio de Putin
Moderador: casarusia
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El juez Miguel Ángel Torres al servicio de Putin
Re: El juez Miguel Ángel Torres al servicio de Putin
Lo malo no es que quedan mal, lo malo es que les da igual.Nurgle escribió: No habíamos quedado que Jodorkoski era un preso político, que estaba en la cárcel por defender la democracia, pues con el auto del Juez Torres quedan muy mal la practica totalidad de la prensa occidental, incluso el parlamento Europeo que en una resolución solicitaba la libertad del oligarca preso, al final la justicia pone a cada uno en su sitio.
No dejes que la verdad estropee un buen titular
Saludos desde la Barricada!
Entrevista de Pilar Bonet al abogado de Jodorkovski (El Santo)http://www.elpais.com/articulo/internac ... iint_6/Tes
Y aqui lo que se calla el abogado y Pilar Bonet no quiere enterarse
Investigan red blanqueo con conexiones holandesa e israelí vinculada a Yukos
La integración del principal imputado en el caso 'Ballena Blanca', el abogado Fernando del Valle, en una red paralela dedicada al blanqueo de dinero y defraudación tributaria, con conexiones holandesa e israelí y supuestamente vinculada a la petrolera rusa Yukos, se investigará en un procedimiento separado.
El instructor del caso 'Ballena Blanca', Miguel Angel Torres, señala en el auto de conclusión de diligencias previas, al que tuvo acceso Efe, que la investigación de dicha red 'de proporciones inmensas' surge a raíz de tres comisiones rogatorias remitidas por la Fiscalía General de la Federación Rusa en febrero, marzo y mayo de 2005.
En esas comisiones rogatorias se hacía referencia a los fraudes de dos grupos empresariales rusos, OAO Apatit y OAO Yukos.
Según las autoridades rusas, en junio y julio de 1994 Mijail Jodorkovski, presidente del consejo de directores de la sociedad anónima BC Menatep, organizó junto a otras personas una apropiación fraudulenta en el proceso de privatización de OAO Apatit, para lo que constituyeron la sociedad Volna.
Los accionistas mayoritarios habrían vendido los productos de esta sociedad, la mayor proveedora de fósforo para fertilizantes de Rusia, a bajo precio a intermediarios controlados por ellos, que a su vez los vendían a precio de mercado, con lo que los beneficios acababan en sus manos y no en los de la sociedad.
El perjuicio al Estado ascendió a 293 millones de dólares (cerca de 400 millones de euros), según los cálculos de las autoridades rusas, que mantienen que los fondos de Volna habrían acabado en Kilda BV.
En el caso de Yukos, Jodorkovski y otros se habrían apropiado de las acciones de esta sociedad y habrían vendido el petróleo por debajo del precio de mercado a filiales controladas por ellos, de modo que obtenían para sí los beneficios reales.
Según las autoridades rusas, los fondos de Yukos fueron a Kilda BV, y de ésta a SI Proserve, entramado en el que se menciona a las compañías holandesas Ventura Alliance BV y Southern Alliance BV y a sus filiales españolas Alleerton Holdings, Chilmark Holdings y la gibraltareña Building Limited.
En el año 2000 aparecieron en España las sociedades Alleerton Holdings y Chilmark Holding, que fueron creadas por el abogado Fernando del Valle y su despacho, las cuales se constituyeron ante los notarios Amelia Bergillos y Alvaro Rodríguez Espinosa, también procesados en el caso 'Ballena Blanca'.
El dinero obtenido por Alleerton en España era remitido al exterior, concretamente a las sociedades Gaya, Metolix y Addeport mediante la 'cuenta puente' de Venture en Holanda.
Pese a los beneficios logrados, la sociedad declara pérdidas ese año, por lo que existen 'claros indicios de delito fiscal', según el auto.
Otro aspecto de este entramado es el grupo Sea Golf, cuya persona de confianza era Del Valle, y que contaba con varias sociedades, entre ellas Hacienda de Sotogrande, en la que existen indicios suficientes de delito fiscal al hacer constar en contabilidad pagos por servicios ficticios u honorarios que no son reales con el ánimo de reducir los beneficios obtenidos, señala el juez.
El magistrado destaca el papel de las sociedades creadas por Del Valle, en particular de una entidad de Delaware (EEUU) supuestamente utilizada por el abogado para canalizar ingresos en efectivo en dólares que eran canalizados a Sea Golf Star, sociedad que agrupaba a los inversores israelitas de Sea Golf.
Terra Actualidad - EFE
¿Quién ha hecho el cálculo del cambio dolar-euro? Espero que no sean las autoridades rusas, porque habría que enseñarles matesNurgle escribió: El perjuicio al Estado ascendió a 293 millones de dólares (cerca de 400 millones de euros), según los cálculos de las autoridades rusas
Saludos desde la Barricada!